合規與文件
管制品交易，本質上是文件的生意。
氰化鈉以 UN 1689、Class 6.1、包裝等級 I 運輸。一批貨能不能順利到岸，決定因素不是價格，而是背後那份檔案經不經得起被追問。以下是我們提供什麼、需要你提供什麼、以及什麼情況我們不會承接。
01我們提供的文件
隨每一批貨提供的文件
01
貨物與品質
- 產品技術規格書（TDS）
- 每批品質檢驗證書（COA），含檢測方法
- 安全資料表（SDS / MSDS），中英雙語
- 第三方檢驗報告 —— SGS / CCIC / Intertek（如有委託）
- 包裝與標識照片 —— UN 編號、危險標誌、GHS 標籤、批號
- 裝櫃紀錄與監裝照片
02
運輸與保險
- 全套提單（B/L）
- 商業發票與裝箱單
- 危險品申報書（DG Declaration）
- 船公司危規接受確認與訂艙確認
- 保險單據 —— ICC A 一切險 + 戰爭險，投保額 110%
- 原產地證明（CO）
- 木質包裝熏蒸證明（ISPM 15，如適用）
03
目的港清關
- 目的國化學品進口許可協辦
- 符合性證書（如該 HS 列管）—— INNOQ / Intertek
- 進口報關文件包
- 完稅證明 / 繳稅收據
02制裁名單篩查
報價之前，每一個交易對手都經過篩查
篩查對象包含買方公司、負責人與股東，供應商亦適用同一標準。篩查結果標註日期後留存。既有交易對象每年重跑一次 —— 名單會變動，查過一次不等於永久有效。
OFAC SDN
美國財政部特別指定國民名單
EU Consolidated List
歐盟合併制裁名單
UN Security Council
聯合國安理會制裁名單
China control lists
不可靠實體清單與出口管制管控名單
Adverse media
負面新聞搜尋 —— 公司與負責人，中英文各一次
03需要買方提供
管制品項報價前必須取得
這些不是可以通融的形式。買方盡職調查在報價之前完成，不是事後補件 —— 檔案不齊正是貨被扣的原因，也是工廠拒絕出貨的原因。
公司身分
- 公司登記證明
- 稅籍證明
- 負責人 / 董事 / 股東名單
- 進口資格證明或當地進口商登記
合法終端用途
- 採礦權證或營業執照，證明具備合法終端用途
- 最終用途證明 —— 公證或政府背書
- 最終用戶說明書
- 不再出口承諾書
04我們會拒絕的情況
寧可不做這一單
我們把這段公開，是因為正派的買家不會被它困擾。以下任一情況出現，我們會先停下來重新評估，並且不會在當下的對話裡答應任何事。
- 款項來自合約買方以外的第三方或個人帳戶
- 在書面修約之外，要求變更提單收貨人、卸貨港或最終目的地
- 要求某項約定不要寫進合約
- 要求借用本公司名義出貨或申報
- 拒絕提供採礦權證或營業執照，或提供的文件無法查證
- 採購數量與其作業規模明顯不成比例
- 要求以現金、加密貨幣或多筆拆分小額付款
- 施壓要求在來不及查證的時間內決定
任何偏離已簽合約的要求，一律走書面、一律修約。對方不願意留書面，就是答案。
05檔案保存
每一筆交易建一份檔案
- 01每一筆交易開一份完整的合規檔案，結案時附簽名檢核表。
- 02出口管制相關文件依國際通例至少保存 5 年。
- 03本機與雲端雙備份，兩者分離存放。
- 04既有交易對象每年重跑一次制裁名單篩查。
聯絡我們
先問文件清單，再問價格。
如果你正在評估供應商，跟我們索取交易文件清單與技術資料表。一個在報價前拿不出這份清單的供應商，他的貨很可能到不了岸。
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